Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного»

Матеріали до річних загальних зборів акціонерів 22.04.2020 року

• Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень (розміщено 20.03.2020)  
• Затвердження порядку проведення (регламенту) річних Загальних зборів Товариства (розміщено 20.03.2020)  
• Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік (розміщено 20.03.2020)  
• Річний звіт Товариства за 2019 рік (розміщено 20.03.2020)  
• Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році (розміщено 20.03.2020)  
• Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2019 році (розміщено 20.03.2020)  
• Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. Затвердження заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради (розміщено 20.03.2020)  
• Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду (розміщено 20.03.2020)  
• Звіт Ревізійної комісії Акціонерного товариства „Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С.Бережного” (розміщено 20.03.2020)  
• Висновки Ревізійної комісії Акціонерного товариства “Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С.Бережного” (розміщено 20.03.2020)  
• Розгляд висновків зовнішнього (незалежного) аудитора та затвердження заходів за результатами їх розгляду (розміщено 20.03.2020)  
• Висновки зовнішнього (незалежного) аудитора (розміщено 20.03.2020)  
• Розподіл прибутку і збитків Товариства, отриманих за результатами діяльності Товариства у 2019 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році (розміщено 20.03.2020)  
• Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік (розміщено 20.03.2020)  
• Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2020 рік (розміщено 20.03.2020)  
• Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (розміщено 20.03.2020)  
• Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства (розміщено 20.03.2020)  
• Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства (розміщено 20.03.2020)  
• Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства (розміщено 20.03.2020)  
• Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства (розміщено 20.03.2020)  
• Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції (розміщено 20.03.2020)  
• Внесення змін до Положення про принципи формування Наглядової ради Товариства шляхом викладення його в новій редакції (розміщено 20.03.2020)  
• Внесення змін до принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції (розміщено 20.03.2020)  
• Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2019 рік (розміщено 20.03.2020)  
• Звіт про винагороду членів Наглядової ради АТ „УкрНДІВ імені А.С. Бережного” за 2019 рік (розміщено 20.03.2020)  
• Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (розміщено 20.03.2020)