| |
Дата розміщення: 19.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
19.04.2017 |
| Кворум зборів** |
81.71 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. 2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства. 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства. 4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. 9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017–2018 роки. 10. Прийняття рішення про направлення частини нерозподіленого прибутку минулих років до фонду розвитку виробництва Товариства. 11. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законодавством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. 12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Дирекція. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства. Рішення: 1.1. Обрати членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства у складі: Голова лічильної комісії: Нікуліна Л.М. - науковий співробітник ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО». Члени лічильної комісії: Золотухіна Л.М. - інженер I категорії ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО»; Процак О.Б. - науковий співробітник ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО»; Реброва О.М. - провідний інже-нер ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО»; Терлецька Н.К. - провідний інженер ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”. 1.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів То-вариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі. 2. Обрання Голови та Секретаря річних загальних зборів Товариства. Рішення: 2.1. Обрати Головою річних загальних зборів Товариства – Бєляєву Людмилу Владиславівну – завідувача лабораторії ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”. 2.2. Обрати Секретарем річних зага-льних зборів Товариства – Хончик Інну Володимирівну – провідного наукового співробітника ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”. 3. Затвердження порядку проведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства. Рішення: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних загальних зборів Товариства (далі – збори): Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв. Звіт Наглядової ради, звіт Реві-зійної комісії та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв. Виступи з питань порядку ден-ного – до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв. Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з за-значенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без за-значення реквізитів, не розглядатимуться. Голова зборів ставить питання на голосування. Зміна чер-говості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів. Голосування на зборах з пи-тань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосу-вання за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та ви-несення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант го-лосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу На-глядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: - він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; - на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); - він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; - ак-ціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не врахо-вуються під час підрахунку голосів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціо-неру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голо-ви реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства. 4. Звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 ро-ці та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Рішення: Взяти до відома звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Рішення: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік. 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків Ревізійної комісії за 2016 рік. Рішення: Взяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік з урахуванням обставин, що стали підставою для ви-словлювання ПП „АФ АУДИТ-ОПТІМ” умовно-позитивної думки під час проведення аудиту фінансової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. 8. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2017 рік. Рішення: Затвердити основні напрями діяльності Товариства на 2017 рік. 9. Встановлення чітких цілей діяльності Товариства на 2017-2018 роки. Рішення: Встановити такі чіткі цілі діяльності Товариства на 2017–2018 роки: - провадження Товарист-вом ринкової діяльності, забезпечення прибутковості та ефективності нарощування темпів господар-ської діяльності. 10. Прийняття рішення про направлення частини нерозподіленого прибутку минулих років до фонду розвитку виробництва Товариства. Рішення: Направити частину нерозподіленого прибутку минулих років в розмірі 200 тис. грн. до фон-ду розвитку виробництва Товариства. 11. Розподіл прибутку Товариства, отриманого за результатами діяльності Товариства у 2016 році, в тому числі затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодав-ством, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. 11.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році, з урахуванням Закону України «Про управління об’єктами державної власнос-ті» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження базового нормативу відрахування час-тки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської дія-льності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держа-ви», наступним чином: – 50 % — на виплату дивідендів акціонерам Товариства; – 35 % — на поповнення фонду розвитку виробництва Товариства; – 15 % — на поповнення фонду матеріального заохочення Товариства. 11.2. Затвердити загальний розмір річних дивідендів за підсумками роботи Товариства за 2016 рік у розмірі 160,00000 тис.грн. 11.3. Встановити, що виплата дивідендів здійснюється Товарист-вом через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Рішення: Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складі. 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства: Гриненко Риту Леонідівну - представника ак-ціонера Товариства, юридичної особи — Фонду державного майна України; Павлюк Наталію Василівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи — Фонду державного майна України; Холод-нову Ірину Петрівну - представника акціонера Товариства, юридичної особи — Фонду державного майна України; Бабкіну Ліну Олексіївну - акціонера, завідувача лабораторії ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”; Шулик Ірину Германівну - акціонера, завідувача лабораторії ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”. 14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що уклада-тимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. Рішення: 14.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товарист-ва. 14.2. Надати керівнику виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства”. 15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства. Рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких перевищує 25,0 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової зві-тності Товариства, що будуть вчинятися до 19 квітня 2018 року за умови внесення змін до фінансово-го плану Товариства на 2017 рік, а саме укладення договорів: – на постачання електричної енергії з граничною сукупною вартістю 4000,0 тис. грн.; – на постачання природного газу з граничною сукуп-ною вартістю 2500,0 тис. грн.; – на постачання вогнетривкої сировини (глинозему, бадделеіту) з гра-ничною сукупною вартістю 6000,0 тис. грн.; – на створення і передачу науково-технічної продукції ін-ституту з граничною сукупною вартістю 6000 тис. грн., де вартість кожного договору складе не менше ніж 2531,5 тис. грн. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: