| |
Дата розміщення: 25.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
20.01.2016 |
| Кворум зборів** |
92.5 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної загальними зборами товариства 07 квітня 2015 року. 2. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень. 3. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів товариства. 4. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів товариства. 5. Внесення змін до статуту товариства. 6. Внесення змін до внутрішніх положень товариства. 7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства. 8. Обрання членів наглядової ради товариства. 9. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії товариства. 11. Обрання членів ревізійної комісії товариства. 12. 3атвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії. 13. Прийняття рішення про припинення повноважень директора ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО». 14. Обрання директора ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО». Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада. Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної загальними зборами Товариства 07 квітня 2015 року. Рішення: Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраної загальними зборами 07 квітня 2015 року. 2. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на позачергових загальних зборах Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Рішення: 1. Обрати лічильну комісію у наступному складі: Терлецька Наталія Карпівна — провідний інженер ПАТ “ УКРНДІВ імені А.С. Бережного», Процак Олена Борисівна - науковий співробітник ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного», Реброва Олена Миколаївна - інженер І категорії ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного», Нікуліна Людмила Миколаївна - науковий співробітник ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного», Золотухіна Людмила Миколаївна - інженер І категорії ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного». 2. Припинити повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі. 3. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів Товариства. Рішення: 1. Обрати Головою позачергових загальних зборів – Сачівка Андрія Івановича – заступника Директора Департаменту ФДМУ. 2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів – Хончик Інну Володимирівну – провідного наукового співробітника ПАТ “УКРНДІВ імені А.С. Бережного”. 4. Затвердження порядку проведення (регламенту) позачергових загальних зборів Товариства. Рішення: Затвердити наступний порядок проведення (регламент) позачергових загальних зборів Товариства: - по 1-4 питаннях порядку денного –доповідач - заступник директора В.В. Мартиненко, регламент – до 3-х хвилин кожне; - по 5, 6 питаннях порядку денного – доповідач представник ФДМУ, регламент – до 5 хвилин кожне; - по 7-14 питаннях порядку денного – доповідач представник ФДМУ, регламент – до 3-х хвилин кожне. Запитання до доповідачів та запис на виступи подаються у письмовому вигляді секретарю загальних зборів із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменуванням юридичної особи). Отримані секретарем питання передаються Голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів Товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів. Питання, подані без зазначення реквізитів не розглядаються. Рішення позачергових загальних зборів з питань 1-4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 – приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в позачергових зборах. Рішення з питання, передбаченого п. 5, приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення по обранню членів Наглядової ради (п. 8), членів Ревізійної комісії (п. 11) приймається на підставі кумулятивного голосування. У разі необхідності оголосити перерву у ході позачергових загальних зборів, Голова позачергових загальних зборів визначає час початку перерви та її тривалість. Пропозиція вноситься акціонером (акціонерами) письмово із зазначенням кількості голосів та подається Голові зборів. Якщо пропозиція внесена акціонерами, що у сукупності володіють більше ніж половиною акцій від загальної кількості тих, що приймають участь у голосуванні, Голова зборів оголошує перерву, якщо пропозиція внесена акціонерами, що у сукупності володіють менше ніж половиною акцій від загальної кількості тих, що приймають участь у голосуванні, Голова зборів ставить питання на голосування. У такому випадку голосування проводиться за допомогою реєстраційних карток, підрахунок здійснює лічильна комісія. 5. Внесення змін до Статуту Товариства. Рішення: 1. Затвердити зміни до Статуту ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного». 2. Уповноважити Голову та секретаря позачергових загальних зборів підписати зміни до Статуту ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного». 3. Доручити керівнику Товариства забезпечити державну реєстрацію в порядку, встановленому законодавством України. 6. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства. Рішення: 1. Затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства: Положення про Наглядову раду ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» та Положення про Дирекцію ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного». 2. Уповноважити Голову та секретаря позачергових загальних зборів підписати зміни до внутрішніх положень ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного». 7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Рішення: Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» у повному складі. 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства: Фонд державного майна України; Сачівка Андрія Івановича; Холоднову Ірину Петрівну; Шулик Ірину Германівну; Бабкіну Ліну Олексіївну. 9. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. Рішення: 1. Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного». 2. Уповноважити керівника Товариства підписати договори з членами Наглядової ради ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» від імені Товариства. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Рішення: Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» у повному складі. 11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: Савченко Світлану Миколаївну; Мосцевенко Ларису Олександрівну; Ведіньову Любов Михайлівну. 12. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. Рішення: 1. Затвердити умови договорів з членами Ревізійної комісії ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного». 2. Уповноважити керівника Товариства підписати договори з членами Ревізійної комісії ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» від імені Товариства. 13. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора ПАТ „УКРНДІВ імені А.С. Бережного”. Рішення: Підтвердити рішення Наглядової ради Товариства від 09.11.2015 р. (протокол № 24) щодо припинення повноважень Директора ПАТ «УКРНДІВ імені А.С. Бережного» Примаченка Володимира Васильовича. 14. Обрання Директора ПАТ „УКРНДІВ імені А.С. Бережного. Рішення: 1. Покласти виконання обов’язків Директора ПАТ „УКРНДІВ імені А.С. Бережного” на Мартиненка В.В. до підведення підсумків конкурсу на заміщення вакантної посади Директора ПАТ „УКРНДІВ імені А.С. Бережного”. 2. Відмінити рішення Наглядової ради Товариства від 09.11.2015 р. (протокол № 24) щодо обрання Кияшка Б.О. особою, яка буде тимчасово здійснювати повноваження Директора ПАТ „УКРНДІВ імені А.С. Бережного”. 3. Припинити повноваження Кияшка Б.О. як тимчасово виконуючого обов’язки Директора ПАТ „УКРНДІВ імені А.С. Бережного”. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2016 |
| Кворум зборів** |
92.79 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів товариства. 3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів товариства. 4. Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5. Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Звіт ревізійної комісії товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік. 7. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік. 8. Визначення основних напрямків діяльності товариства на 2016 рік. 9. Розподіл прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом відповідно до результатів фінансового-господарської діяльності товариства у 2015 році. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства. 11. Обрання членів наглядової ради товариства. 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради товариства. 13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Дирекція. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. Рішення: 1.1. Обрати лічильну комісію загальних зборів товариства в наступному складі: Голова лічильної комісії: Нікуліна Л.М. — науковий співробітник ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”; Члени лічильної комісії: Золотухіна Л.М. — інженер I категорії ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”; Процак О.Б. - науковий співробітник ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”; Реброва О.М. – інженер I категорії ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”; Терлецька Н.К. — провідний інженер ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”. 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії загальних зборів ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” після виконання покладених на неї обов’язків у повному обсязі. 2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів товариства. Рішення: 2.1. Обрати головою загальних зборів Товариства – Бєляєву Людмилу Владиславівну – завідувача лабораторії ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”. 2.2. Обрати секретарем загальних зборів Товариства – Хончик Інну Володимирівну – провідного наукового співробітника ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”. 3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів товариства. Рішення: 3. Затвердити наступний порядок ведення (регламент) загальних зборів товариства: по 1-2 питаннях порядку денного: доповідач – в.о. директора ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” В.В. Мартиненко, регламент – до 3-х хвилин кожне; по 3 питанню порядку денного: доповідач – голова зборів Бєляєва Л.В., регламент – до 3-х хвилин; по 4 питанню порядку денного: доповідач – в.о. директора ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” В.В. Мартиненко, регламент – до 30-ти хвилин; по 5 питанню порядку денного: доповідач – голова зборів Бєляєва Л.В., регламент – до 5-ти хвилин; по 6 питанню порядку денного: доповідач – заступник голови ревізійної комісії ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Л.О. Мосцевенко, регламент – до 20-ти хвилин; по 7 питанню порядку денного: доповідач – головний бухгалтер ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” Н.Ф. Гармаш, регламент – до 10-ти хвилин; по 8-10 питанню порядку денного: доповідач – в.о. директора ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” В.В. Мартиненко, регламент – до 5-ти хвилин кожне; по 11-12 питанню порядку денного: доповідач – голова зборів Бєляєва Л.В., регламент – до 3-х хвилин кожне; по 13 питанню порядку денного: доповідач – в.о. директора ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО” В.В. Мартиненко, регламент – до 5-ти хвилин. Запитання до доповідачів та запис на виступи подаються у письмовому вигляді секретарю загальних зборів із зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменуванням юридичної особи). Отримані секретарем питання передаються голові загальних зборів та розглядаються у заключній частині загальних зборів товариства після розгляду всіх питань порядку денного загальних зборів. Питання, подані без зазначення реквізитів, не розглядаються. Рішення загальних зборів з усіх питань, окрім питання обрання членів наглядової ради товариства, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в зборах. Питання 11 „Обрання членів наглядової ради товариства” приймається шляхом кумулятивного голосування. Протягом ведення загальних зборів пропонуються наступні перерви для підрахунку голосів: після заслуховування кожного з 1-3 питань порядку денного терміном до 5 хвилин кожну, після заслуховування 4-7 питань порядку денного – перерву протягом 30 хвилин; після заслуховування кожного з 8-13 питань порядку денного терміном до 5 хвилин кожну. У разі необхідності оголосити додаткову перерву Голова загальних зборів визначає час початку перерви та її тривалість. 4. Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Рішення: 4. Затвердити звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році. 5. Звіт наглядової ради товариства про роботу за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Рішення: 5. Затвердити звіт наглядової ради товариства про роботу за 2015 рік. 6. Звіт ревізійної комісії товариства про роботу за 2015 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік. Рішення: 6. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2015 рік. 7. Затвердження річного звіту товариства за 2015 рік. Рішення: 7. Затвердити річний звіт товариства за 2015 рік. 8. Визначення основних напрямів діяльності товариства на 2016 рік. Рішення: 8. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2016 рік. 9. Розподіл прибутку товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності товариства у 2015 році. Рішення: 9.1. Розподілити чистий прибуток, отриманий товариством за результатами діяльності у 2015 році, наступним чином: - 75 % - на виплату дивідендів, при цьому сума дивідендів на державну частку становить 206865,90 грн.; - 18 % - до фонду розвитку виробництва; - 7 % - до фонду матеріального заохочення. 9.2. Здійснити виплату дивідендів за підсумками роботи товариства у 2015 році на державну частку до 01 липня 2016 року, іншим акціонерам – у порядку, визначеному законодавством та статутом. 10. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства. Рішення: 10. Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства в повному складі. 11. Обрання членів наглядової ради Товариства. Рішення: Обрати членами наглядової ради товариства: Гриненко Риту Леонідівну - представника акціонера товариства, юридичної особи — Фонду державного майна України; Холоднову Ірину Петрівну - представника акціонера товариства, юридичної особи — Фонду державного майна України; Павлюк Наталію Василівну - представника акціонера товариства, юридичної особи — Фонду державного майна України; Бабкіну Ліну Олексіївну - акціонера, завідувача лабораторії ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”; Шулик Ірину Германівну - акціонера, завідувача лабораторії ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”. 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства. Рішення: 12.1. Затвердити умови договорів з членами наглядової ради ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО». 12.2. Уповноважити в.о. директора Товариства підписати договори з членами наглядової ради ПАТ «УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО» від імені Товариства. 13. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. Рішення: 13.1. Попередньо схвалити значні правочини, вартість яких перевищує 25,0 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, що будуть вчинятися до 25 квітня 2017 року: – договір на постачання електричної енергії з граничною сукупною вартістю 2500,0 тис. грн.; – договір на постачання природного газу з граничною сукупною вартістю 3500,0 тис. грн.; – договір на постачання глинозему металургійного з граничною сукупною вартістю 3300,0 тис. грн.; – договори на створення і передачу науково-технічної продукції інституту з граничною сукупною вартістю 12000 тис. грн., де вартість кожного договору складе не менше ніж 1798,5 тис. грн. 13.2. Доручити керівнику Товариства підписувати зазначені договори. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: