| |
Дата розміщення: 14.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
07.04.2015 |
| Кворум зборів** |
91.12 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Припинення повноважень членів лічильної комісії, обраної Загальними зборами12-27.04.2011. 2. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах. 3. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів. 4. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів. 5. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 8. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 роках. 9. Затвердження річних звітів Товариства за 2013, 2014 роки. 10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014, 2015 роки. 11. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 роках 12. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 14. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. 17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. 18. Внесення змін до статуту Товариства. 19. Внесення змін до положення про виконавчий орган Товариства. 20. Внесення змін до положення про Загальні збори Товариства. 21. Внесення змін до положення про наглядову раду Товариства. 22. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів. 23. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. 24. Припинення повноважень директора ПАТ „УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”. 25. Обрання директора Товариства ПАТ „УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ВОГНЕТРИВІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Фонд державного майна України, Дирекція ПАТ "УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО" . Результати розгляду питань порядку денного: 1. Припинення повноважень лічильної комісії, обраної Загальними зборами акціонерів 12-27.04.2011 р. Рішення: Припинити повноваження членів лічильної комісії, обраної Загальними зборами акціонерів 12-27.04.2011 р. 2. Обрання членів лічильної комісії для забезпечення проведення голосування на Загальних зборах. Рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Терлецьку Н.К., Реброву О.М., Нікуліну Л.М., Золотухіну Л.М., Семененко О.М. 3. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів. Рішення: 1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Алейник Н.В. – Голову Наглядової ради Товариства. 2. Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів – Попович Л.М. 4. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів. Рішення: Затвердити наступний порядок ведення (регламент) загальних зборів акціонерів товариства: доповіді по 1-4, 12-17, 22, 24, 25 питаннях порядку денного – до 3 хвилин; доповіді по 5 питанню порядку денного – до 30 хвилин; доповіді по 6-9 питаннях порядку денного – до 10 хвилин; доповіді по 10, 11, 18-21, 23 питаннях порядку денного – до 5 хвилин. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації за принципом 1 акція – 1 голос; крім обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, що обираються шляхом кумулятивного голосування за принципом „загальна кількість голосів – це кількість належних акціонеру голосуючих акцій, помножена на кількість членів органу акціонерного Товариства”. Підрахунок голосів за результатами голосування доручити лічильній комісії, ведення протоколу – секретарю зборів. 5. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 роках та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Рішення: Затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 роках. 6. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2013, 2014 роки. 7. Звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2013, 2014 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 роках. 8. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 роки. Рішення: Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013, 2014 роки. 9. Затвердження річних звітів Товариства за 2013, 2014 роки. Рішення: Затвердити річні звіти Товариства за 2013, 2014 роки. 10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014, 2015 роки. Рішення: 1. Зняти з розгляду питання про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік. 2. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік. 11. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2013, 2014 роках. Рішення: 1. Розподілити прибуток за підсумками роботи у 2013 році наступним чином: - направити на виплату дивідендів 50,0% чистого прибутку у розмірі 79000,0 грн, у тому числі на державну частку у розмірі 48103,1 грн. (дивіденди до Державного бюджету сплачені Товариством платіжним дорученням від 17.06.2014 № 764); - направити до фонду розвитку виробництва 30,0% чистого прибутку; - направити до фонду матеріального заохочення 20,0% чистого прибутку. 2. Розподілити прибуток за підсумками роботи у 2014 році наступним чином: - направити на виплату дивідендів 50,0% чистого прибутку у розмірі 3000,0 грн., у тому числі на державну частку 1826,7 грн.; - направити до фонду розвитку виробництва 30,0% чистого прибутку; - направити до фонду матеріального заохочення 20,0% чистого прибутку. 3. Надати доручення директору Товариства після виплати дивідендів на державну частку надіслати копію платіжного доручення до Фонду державного майна України. 12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. Рішення: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у повному складі. 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства. Рішення: За результатами голосування обрано 5 (п’ять) членів Наглядової ради Товариства: Блейчик Марина Юріївна, Кочігін Віталій Володимирович, Матвієв Максим Борисович, Андропова Світлана Олегівна, Шулик Ірина Германівна. 14. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. Рішення: 1. Затвердити умови договору, що укладається з Товариством з членами Наглядової ради Товариства. 2. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства. 15. Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Рішення: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі. 16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: Касеку Олександра Володимировича, Головко Юлію Олександрівну, Ведіньову Любов Михайлівну. 17. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами Ревізійної комісії. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії. Рішення: 1. Затвердити умови договору, що укладатиметься Товариством з членами Ревізійної комісії. 2. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії Товариства. 18. Внесення змін до Статуту Товариства. Рішення: 1. Затвердити зміни до Статуту ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”. 2. Доручити Директору Товариства підписати затверджені зміни до Статуту та забезпечити державну реєстрацію в порядку, встановленому законодавством України. 19. Внесення змін до Положення про виконавчий орган Товариства. Рішення: Затвердити зміни до Положення про Дирекції ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”. 20. Внесення змін про Положення про Загальні збори Товариства. Рішення: Затвердити зміни до Положення про Загальні збори ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”. 21. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства. Рішення: Затвердити зміни до Положення про Наглядову раду ПАТ „УКРНДІВ ІМЕНІ А.С. БЕРЕЖНОГО”. 22. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів. Рішення: Зняти з розгляду дане питання. 23. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. Рішення: Попередньо схвалити значні правочини, які будуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття цього рішення, а саме: укладення наступних договорів: – на постачання електричної енергії з граничною сукупною вартістю 4200 тис. грн.; – на постачання природного газу з граничною сукупною вартістю 7000,00 тис. грн. 24. Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства. Рішення: Зняти з розгляду дане питання. 25. Обрання директора Товариства. Рішення: Підтвердити повноваження Примаченка В.В. на посаді директора Товариства. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: